Прокуратура Омска привлекла к административной ответственностиООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «ТД «Омский ювелир», а также директора обеих фирм Стрельникова А.Н.
В ходе проверки выяснилось, что ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «Торговый дом «Омский ювелир», осуществляющие торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов «Союз», не предоставили в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО сведения о своей деятельности.
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области корреспонденту городского информационного портала INFOMSK, фирмы не отчитывались в ведомстве о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий и о получении ювелирных изделий по договорам комиссии.
В итоге прокурор Омска возбудил в отношении фирм и их директора дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма». Организации и их руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа
Добавить комментарий
Комментарии (0)