В Омске будут судить известного бизнесмена, укрывшего от налоговой 43 миллиона

Перед судом предстанет известный омский предприниматель Леван Турманидзе — бизнесмена обвиняют в сокрытии от налоговых органов 43 миллионов рублей.

Следователями направлено в суд уголовное дело в отношении известного омского предпринимателя, 56-летнего Левана Турманидзе, директора ЗАО «КомфортСтрой». Бизнесмена обвиняют по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере».

В декабре прошлого года Турманидзе, зная, что налоговая решила принудительно взыскать с расчетного счета его организации «КомфортСтрой» недоимку по налогам на сумму свыше 43 миллиона рублей, решил эти деньги скрыть.

«Действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, предприниматель открыл новый расчетный счет и перечислил через него полученные от контрагента по договору купли-продажи недвижимости денежные средства в сумме 140,5 миллионов рублей на расчетный счет ООО «Летур», где он также являлся директором», — сообщили о незаконных действиях Турманидзе в пресс-службе СУ СКР России по Омской области.

Позже бизнесмен использовал перечисленные деньги в интересах его предприятий. Задолженность по налогам он погасил.

Обвиняемый отказался признавать свою вину перед следователями, однако, несмотря на это было собрано достаточно доказательств, чтобы уголовное дело с обвинительным заключением направить в суд.