Предпринимательница помогала обналичить деньги в обход налоговой

В Омске попала под суд бизнес-леди, зарабатывающая на жизнь тем, что оказывала услуги по сокрытию доходов от налоговой службы. За несколько лет благодаря своим махинациям мошенница заработала около 5,6 миллионов рублей.

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 41-летней омской предпринимательницы. Женщина обвиняется в осуществлении банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере. О мошеннице стало известно в конце 2014 года — она предоставляла услуги по обналичиванию крупных сумм денег.

Так, следователи выяснили, что фигурантка виртуозно использовала счета пяти подконтрольных фирм и благодаря этому оказывала своим «клиентам» услуги по обналичиванию, а также по «транзиту» денежных средств, чтобы сокрыть эти суммы от налоговых органов.

Чтобы заручиться доказательствами, следователи произвели 14 выемок документов в финансовых учреждениях, документы были связаны с деятельностью омской бизнес-леди за последние четыре года. В результате экспертиз оказалось, что с января 2010-го по апрель 2012 года мошенница заработала на незаконных банковских операциях более 5,6 миллионов рублей.

В квартире фигурантки после обыска было найдено жесткие диски с компьютеров — на них хранились системы удаленного доступа расчетными счетами пяти частных компаний.

Также вину нечистой на руку бизнес-леди подтвердили 27 свидетелей: они перечисляли деньги якобы как оплату за товары и услуги, а через несколько дней получали крупную сумму наличными, с которой уже были вычтены 4 процента — вознаграждение предпринимательницу. Да хорошие лицензионные онлайн казино да еще и на деньги найти не так и просто. В интернете много обманщиков и не настоящих заведений для игры в онлайн казино. Если вы хотите играть в хороших и проверенных онлайн казино, то только через наш рейтинг. Тут собраны все лицензионные онлайн казино СНГ.

За подобное преступление мошеннице грозит лишение свободы на срок до 4 лет.