Бизнесмен, сокрывший от государства 43 миллиона, попал под амнистию

Омский бизнесмен, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, «выбил» себе амнистию к 9 Мая. Леван Турманидзе, сокрывший свыше 43 миллиона рублей, так и не признал свою вину.

Директор ЗАО «КомфортСтрой» и ООО «Летур» Леван Турманидзе сумел избежать уголовного дела и предполагаемого тюремного срока благодаря амнистии. 56-летний бизнесмен обвиняется по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере». Он подал ходатайство, и вскоре уголовное дело закрыли по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, в декабре 2013 года налоговые органы решили принудительно взыскать с ЗАО «КомфортСтрой» недоимки по налогам — в счет уплаты налогов на более 43 миллиона рублей. Налоговики выставили инкассовые поручения на бесспорное взыскание со счета компании и перечисление в бюджет указанных средств. Турманидзе, узнав об этом, хоть и мог тогда уплатить недоимку, решил уклониться от уплаты столь крупной суммы налогов. Для этого предприниматель открыл новый расчетный счет, перечислив через него 140,5 миллионов рублей, полученные от купли-продажи недвижимости, на счет его ООО «Летур», где он также руководит.

Эти деньги впоследствии он использовал в интересах своих предприятий. Через некоторое время Турманидзе погасил свою задолженность по налогам. Перед следователями он отказался признавать свою вину, однако возбужденное против него дело передали в суд.

5 мая судья удовлетворил ходатайство Левана Турманидзе и прекратил возбужденное против него уголовное дело вследствие амнистии. Однако данное основание является нереабилитирующим.