Мошенники, которые обманывали банки, отправятся под суд

Следственное управление УМВД России по Омской области закончило расследование уголовного дела, которое было заведено на троих омичей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Как сообщили в пресс-службе СУ УМВД России по Омской области, региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд Первомайского округа Омска  для рассмотрения по существу. 

В время проведения предварительного расследования специалисты установили, что в период с сентября 2006 года по ноябрь 2008 года 48-летний индивидуальный предприниматель, который занимался транспортными перевозками, совместно с двумя женщинами 34 и 48 лет, которые также работали на  данном предприятии в должности бухгалтеров, вместе обманывали граждан. Они предлагали людям, нуждающимся в деньгах, за вознаграждение в размере от 500 рублей до 10-15 тысяч рублей предоставить им свои паспортные данные для оформления банковских кредитов, а именно, - мошенники предлагали гражданам  копии паспортов и свидетельство ИНН.

Как выяснили специалисты во время расследования, мошенники оформляли своим заемщикам новые трудовые книжки. Они вносили в документ ложные сведения, касающиеся места работы и занимаемой должности. По сути, они писали в трудовых книжках, что люди работали у них на предприятии, и выдавали им справки о доходах с завышенными суммами зарплат, которые были необходимы для получения кредита. Как подчеркнули в пресс-службе СУ УМВД России по Омской области, всего таких желающих получить банковские кредиты набралось порядка 309 человек, причем, среди них были не только жители Омска и Омской области, но и граждане, проживающие в соседних регионах. 

По данным следствия, кредиты мошенники оформляли в двух крупных банках Омска. При этом, проценты по займам мошенники выплачивали банкам всего на протяжении полугода, потом они переставали это делать. Собственно, после этого сотрудники одного из банков обратились за помощью в правоохранительные органы.

Как добавили в пресс-службе Следственного управления УМВД России по Омской области, мошенники своими противоправными действиями в общей сложности нанесли банкам материальный ущерб на сумму порядка 229 миллионов рублей. 

Во время проведения следственных мероприятий по данному уголовному делу сотрудники отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ следственной части СУ успели опросить порядка 900 человек, провели множество процедур опознания, устраивали очные ставки, проводили обыски, изъяли необходимую документацию. Среди обнаруженных документов были также и банковские кредитные досье. Кроме того, следователи получили заключения 45 судебно-криминалистических экспертиз, как, например, технико-криминалистических, почерковедческих и бухгалтерских.

В итоге, собранная база доказательств позволила органам предварительного следствия предъявить бизнесменц-мошеннику и двум его работницам обвинение по 155 эпизодам преступной деятельности, которые они совершили в составе организованной преступной группы. 

Во время расследования данного дела, потерпевшим был возмещен материальный ущерб на сумму 78 051 175 рублей. Что касается имущества мошенников, то оно находится под акестом.

В пресс-службе СУ УМВД России по Омской области подчеркнули, что расследование дела этих мошенников занимает по своему объему 194 тома, что касается обвинительного заключения, то он немного «поменьше» – «всего» 30 томов. 

Добавим, что за совершение данного преступления мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф, размер которого достигает 1 миллиона рублей.