Нечестный бизнесмен обманул банки и набрал кредитов на 615 миллионов рублей

Целых пять лет омская полиция расследовала уголовное дело в отношении 55-летнего бизнесмена — предприимчивый омич кинул на деньги семь коммерческих банков. Учредитель коммерческой компании набрал кредитов на 607 миллионов рублей, а погасить их отказался. Теперь мошеннику грозит от 5 до 10 лет.

Управление областной полиции с 2009 года проводило расследование дела по фактам мошенничества и незаконного получения кредитов на сумму свыше 615 миллионов рублей. И вот, наконец, данное уголовное дело направлено в суд. 44-летний учредитель коммерческой компании обвиняется в мошенничестве при продаже залогового имущества, а также в незаконном получении банковских кредитов на общую сумму свыше 615 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении нечестного дельца было возбуждено еще в 2009 году, все это время полицейские продолжали расследование. Поводом для вмешательства полиции послужили заявления представителей семи коммерческих банков. В ходе проверки непогашенных кредитов за 2006-2008 годы представители данных банков обнаружили, что для получения денег в долг были предоставлены подложные документы. Все подобные кредиты были оформлены для развития бизнеса одной из омских компаний, занимающихся полиграфией, деревообработкой, торговлей и прочими услугами.

«В ходе расследования установлено, что владелец компании в период с сентября 2006 по май 2008 года для получения кредитов предоставил в банки фиктивные финансовые документы: бухгалтерские балансы, свидетельствующие о наличии прибыли в компании», — сообщили в пресс-службе СУ УМВД России по Омской области. На основании предоставленных документов бизнесмен получил от банковских учреждений 15 кредитов, которые он впоследствии не погасил. Омские банки утратили при этом 607 миллионов рублей.

Оказалось, что этими махинациями делец не ограничился. В ходе исследования бухгалтерской документации компании выяснилось, что в августе 2008 года ее владелец реализовал через лизинговую компанию оборудование фирмы. Бизнесмен утаил, что на самом деле указанное оборудование находится в залоге по кредитному договору. В результате его мошеннических действий лизинговая компания перечислила на счет продавца и потеряла при этом 8, 5 миллиона рублей.

Все полученные незаконным путем деньги коммерсант истратил на личные нужды. Так как пришлось делать огромное количество документальных экспертиз, расследование данного уголовного дела растянулось на несколько лет.

Убыточность подконтрольных фигуранту организаций и несоответствие бухгалтерской отчетности документам, представленным в банки, подтвердили 25 экономических исследований. Также по изъятым документам было проведено 18 почерковедческих экспертиз.

Вину махинатора подтвердили показания более 200 свидетелей, среди которых выступили сотрудники банков и работники подконтрольных фигуранту фирм. Объем уголовного дела составил 119 томов, объем вещественных доказательств — 239 томов.

По совокупности всех доказательств нечестному владельцу компании было предъявлено обвинение по двум статьям: «Получение кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии с причинением крупного ущерба» и «Мошенничество, совершенное с использованием  служебного положения в особо крупном размере».

Чтобы возместить ущерб, на здания фирм, цехов, деревообрабатывающее и полиграфическое оборудование, принадлежащее обвиняемому, был наложен арест на сумму около 700 миллионов рублей.

За незаконное получение кредита предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, за мошенничество в особо крупном размере бизнесмену грозит до 10 лет.