Омский бизнесмен обворовал банк на 11,5 миллионов долларов

Уголовному преследованию подвергся один из бизнесменов Омска, Юрий Дзюба, директор «Нефтегазстроя».

В поле зрения правоохранительных органов Дзюба уже попадал ранее, так как был должен крупную сумму денег своим сотрудникам. У предприятия «Нефтегазстрой» были и лучшие времена, когда его годовой оборот превышал два миллиарда рублей, а в штате числилось 700 сотрудников. Тогда предприятие выполняло заказы таких монополистов как «Транснефть» и «Газпром».

В ходе следствия в 2008 году было установлено, что Дзюба получил девять целевых незаконных кредитов в банке, куда представлял поддельные документы о том, что предприятие находится в состоянии выплатить кредит. Кредиты получались через фирмы «однодневки» и направлялись на нужды предприятия в произвольном порядке.

Также следствие установило, что 20 миллионов из этих кредитов предприниматель попросту присвоил себе. Банк, в котором «Нефтегазстрой» оформлял кредиты, понес ущерб в общем размере 350 миллионов рублей.

Следственная проверка длилась больше года, в ее ходе было допрошено 70 свидетелей и проведено 16 экспертиз. На данный момент доказано преступная деятельность по 18 эпизодам. Незаконное получение кредита, легализация денежных средств и мошенничество – лишь несколько статей, по которым обвиняют Дзюбу.

Сейчас имущество бизнесмена арестовано, но стоимость его квартиры и земельного участка не превышает шести миллионов рублей. Центральный райсуд Омска должен в скором времени вынести свое решение по делу.