В Омске будут судить бизнесмена-мошенника

В Центральный районный суд Омска направлено уголовное дело по обвинению директора одного из предприятий Нововаршавского района Омской области в незаконном получении кредитов и неправомерных действиях при банкротстве.

Как сообщили в пресс-службе Следственного Управления при УМВД России по Омской области, уголовное дело на бизнесмена было возбуждено 2 ноября 2009 года следователем следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственной части СУ при УМВД по Омской области майором юстиции Губановой К.В.

В ходе предварительного следствия специалисты установили, что с марта 2006 года по май 2008 года предприниматель предоставил в один из омских банков заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном состоянии предприятия. Его целью было получение кредитов на общую сумму более 62 миллионов рублей.

После того, бизнесмен получил деньги, с мая 2008 года он начал уклоняться от исполнения кредитных обязательств. В результате, на данный момент у предприятия образовалась кредиторская задолженность перед рядом организаций и предприятий Омска на общую сумму более 150 миллионов рублей.

После этого, с декабря 2008 года по декабрь 2009 года мужчина, не желая выплачивать кредиты и осознавая, что предприятие вот-вот обанкротиться, по предварительному сговору с двумя лицами, провел ряд незаконных сделок по сокрытию, отчуждению и продаже принадлежащего предприятию имущества. Мошенники продали имеющуюся пшеницу, а вырученные деньги присвоили.

Как добавили в пресс-службе ведомства, данные действия должника причинили кредиторам ущерб более чем на 5 миллионов рублей. Ко всему прочему бизнесмен позаботился не только об удалении, но и о фальсификации сведений, которые имели отношение к финансово-хозяйственной деятельности организации.

Следователи провели долгую и кропотливую работу, после чего собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемого. По делу выполнен большой объем следственных действий: было допрошено 14 потерпевших, более 100 свидетелей, кроме того, проведены очные ставки с применением видеозаписи, а также изъяты компьютеры и бухгалтерская документация предприятия. По изъятым материалам проведено 10 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 26 томов, обвинительного заключения – более 500 листов, заявили в пресс-службе СУ при УМВД России по Омской области.

В итоге, собранная база доказательств позволила следствию предъявить 57-летнему жителю Нововаршавского района обвинение по статьям «Незаконное получение кредита» и «Неправомерные действия при банкротстве».

Теперь бизнесмену грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей и лишения свободы от 3 до 5 лет.