Пенсионерка-мошенница выманила у государства 6 миллионов рублей

Ловкая пенсионерка «заработала» свыше 6 миллионов рублей — она «отмывала» деньги, полученные мошенническим путем.

Суд вынес приговор 64-летней Валентине Федореевой. Пенсионерка виновна в мошенничестве, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем.

Следователи установили, что в 2007 году Федореева руководила ООО «Промтехкомплект». Общество в основном занималось оптовой торговлей бытовых электротоваров, стройматериалов, также оно реализовало машины и оборудование для строительства.

Выяснилось, что в далеком 2007 году Федореева отправила в налоговую инспекцию поддельные документы, в которых указала о сделках, якобы совершенных ее фирмой. Руководительница общества указала в налоговых декларациях придуманные сведения  о суммах НДС, подлежащих возмещению из государственного бюджета, по этим фиктивным сделкам.

Афера мошенницы прошла — вскоре на основании фиктивных документов расчетный счет «Промтехкомплекта» пополнился на 6 миллионов 618 тысяч рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета в счет возмещения налога на добавленную  стоимость.

Потом Федореева легализировала похищенные деньги — она перечислила их в счет оплаты за покупку векселей Сбербанка России, она их обналичила и все деньги забрала себе.

Хоть обвиняемая рьяно доказывала, что она не виновна, следователи смогли собрать достаточно фактов, говорящих о противоположном. В результате 19 мая Центральный суд Омска вынес пенсионерке обвинительный приговор.

Федореева получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также ее оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Кроме того, суд взыскал с мошенницы в пользу государства 6 миллионов 619 тысяч рублей. Для этого пришлось арестовать земельный участок обвиняемой, а также принадлежащие ей жилые и нежилые помещения.