За преднамеренное банкротство предпринимательницу посадят на 6 лет

Омская предпринимательница может лишиться свободы на шесть лет за денежные махинации и совершение преднамеренного банкротства.

В суд поступило уголовное дело в отношении обвиняемой в преднамеренном банкротстве индивидуальной предпринимательницы.

Уголовное дело было возбуждено еще 25 июля этого года отделом по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах омской полиции, на основе материалов проверки УЭБ и ПК УМВД России по Омской области. Проверка была проведена по поступившему в апреле 2012 года заявлению учредителя омской компании. Заявитель сообщил следователям, что 57-летняя предпринимательница задолжала ему около 7 500 000 рублей и всячески пыталась уклониться от их исполнения.

Следователи установили, что бизнесвумен, торгующая газовым оборудованием в розницу, в июне-сентябре 2011 года оформила фиктивные договоры с иногородней фирмой. Согласно этим «договорам», организация обязалась поставить ей оборудование на сумму 15 миллионов рублей, однако поставку якобы не оплатила, вследствие чего создала несуществующую задолженность перед данной фирмой.

«Также выяснилось, что бизнесменша заключила со знакомым гражданским лицом фиктивный договор займа от 2008 года на сумму 3 миллиона рублей, по условиям которого требовалось вернуть денежные средства с процентами в общей сумме более 6,5 миллиона рублей. После чего предпринимательница инициировала арбитражный процесс по признанию своего индивидуального предприятия банкротом. В марте 2012 года Арбитражный суд Омской области признал данное ИП банкротом», — сообщили подробности в СУ УМВД России по Омской области.

В результате банкротства кредиторы, среди которых, кроме заявителя, оказалась налоговая служба, лишились возможности в полном объеме удовлетворить свои требования. Причиненный мошенницей ущерб кредиторам составил 7 520 707 рублей.

Следователи допросили в рамках расследования данного уголовного дела 19 человек, провели ряд обысков по месту жительства предпринимательницы и в ее офисе. Были изъяты договоры, печати и прочие бухгалтерские документы.

«Проведенные по изъятой документации экспертизы подтвердили, что договоры с фирмой на поставку оборудования на сумму 15 миллионов рублей были фиктивными: подписи за поставщика выполнены чужой рукой и нанесены сверху на заранее проставленные печати», — сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Арбитражный суд признал вышеуказанные сделки недействительными, ущерб был частично погашен в сумме 2,9 миллиона рублей за счет недвижимого имущества предпринимательницы. Отметим, за преднамеренное банкротство мошеннице грозит лишение свободы на срок до 6 лет.