Владелец транспортной компании оформил кредитов на 228 миллионов

Владелец транспортной компании путем сложных махинаций с получениями кредитов обогатился за счет банков «Росбанк» и КБ «Стройкредит» на 228 миллионов рублей.

Сегодня, 27 декабря Следственное управление полиции по Омской области передало в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества с банковскими кредитами. Дело было открыто отделом по расследованию деятельности организованных преступных сообществ еще в марте 2011 года.

Руководители омских филиалов ОАО АКБ «Росбанк» и ОАО КБ «Стройкредит» сообщили в полицию, что во время оформления кредитов им предоставили поддельные документы. Подделки были обнаружены, когда работники банков проверяли непогашенные кредитные займы 2005-2008 годов, выплаты по которым прекратились в начале 2011-го.

Чтобы установить лиц, незаконно получивших кредиты, следователи изъяли банковскую документацию за три года. В итоге оказалось, что с июля 2005-го по ноябрь 2008 года различными физическими лицами оформлено свыше 200 кредитов с использованием поддельных справок 2-НДФЛ и ксерокопий трудовых книжек.

В ходе допроса неплательщики сознались, что кредиты они оформляли по поручению одного работодателя, 39-летнего учредителя частного предприятия пассажирских (такси) и грузовых перевозок, который обещал погашать кредиты и проценты по ним. Неплательщики сразу передавали ему полученные денежные средства. В каждом случае предприниматель сам готовил необходимые документы и выступал поручителем по кредиту.

«Проведенные почерковедческие и криминалистические экспертизы показали, что в предоставленных поддельных документах внесены недостоверные сведения: записи выполнены сотрудниками того же частного транспортного предприятия по указанию руководителя и заверены поддельными печатями несуществующих организаций. 

Потерпевшими по делу признаны ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО КБ «Стройкредит». В общей сложности ущерб, причиненный в результате незаконного получения кредитов, составил 228 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СУ УМВД России по Омской области.

На часть похищенных средств владелец транспортной компании приобрел новые легковые  и грузовые автомобили, часть потратил на личные нужды. После возбуждения уголовного дела частное транспортное предприятие закрылось.

По уголовному делу были допрошены свыше 500 свидетелей, проведено 40 экспертиз, фигуранту предъявлено обвинение по 98 эпизодам мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах.

В качестве возмещения ущерба он должен частично погасить кредиты до 2011 года на сумму почти 104 миллиона рублей. 

Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.