Омская фирма на мошенничествах с маткапиталом обогатилась на 40 миллионов рублей

Директор данной компании вместе с несколькими риэлторами занимался микрофинансированием под материнский капитал. Однако ни один получатель сертификата так и не стал владельцем жилья.

В Омске под домашний арест заключен мошенник — директор частной фирмы, несколько лет занимавшийся аферами с маткапиталом. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в мае текущего года.

До этого в полицию стали поступать сообщения о незаконных сделках с материнскими сертификатами, проводимых частной фирмой по микрофинансированию граждан. Микрофинансированием под маткапитал, начиная с 2012 года, занимался 31-летний руководитель данной фирмы в содействии с четырьмя риэлторами. Он заключал сделки на выдачу кредитов на покупку жилья с владельцами сертификатов, откликнувшимися на объявления в газетах и Интернете, а риэлторы оформляли необходимые договоры купли-продажи недвижимости. Далее эти документы поступали в Пенсионный фонд, откуда перечислялись деньги на счета фирм.

Порядка 170 свидетелей сообщили полиции, что после подачи документов получатели сертификатов не имели нового жилья. Мошенники изначально договаривались с продавцами недвижимости о передаче денег за объекты только после получения материнского капитала. В итоге представленные документы на получение выплат являлись фиктивными, содержащими заведомо недостоверные сведения.

На сегодня полиции известно о свыше 90 эпизодах подобных незаконных сделок. Мошенники успели «заработать» на маткапитале более 40 миллионов рублей. Также следователи выяснили, что директор фирмы заставлял свидетелей давать ложные показания, поэтому 18 декабря по решению суда 31-летнего предпринимателя взяли под домашний арест.

Добавим, что за мошенничество при получении выплат путем представления заведомо недостоверных сведений, совершенное организованной группой, грозит лишение свободы максимум на 10 лет. Расследование продолжается.