Омский бизнесмен подзаработал на международных финансовых махинациях

Прокуратура Омской области выявила факт мошенничества руководителя одной из Омских фирм: бизнесмен заключил пять фиктивных контрактов с компаниями Кипра, Вьетнама и Гонконга на поставку строительных конструкций, спецодежды и материалов. Но, ни товары, ни деньги в регион так и не вернулись.

В банках, с которыми «работал» мошенник, предоставленные им поддельные документы: счета и договоры о международном сотрудничестве с компаниями Кипра, Вьетнама и Гонконга, приняли за настоящие, хотя, обозначенные в них фирмы существовали только на бумаге.

Не смотря на то, что омич подошел к своим махинациям «со знанием дела», хорошо подготовив финансовую операцию, им заинтересовались правоохранительные органы. Он успел перевести в заграничные банки 1,2 млрд. рублей, а в российской казне не досчитались налогов.

В настоящее время по факту невозвращения денег в крупном размере и увода валюты из оборота РФ возбуждено уголовное дело. Специалисты подсчитывают, какой урон понесло государство, и выясняют все обстоятельства преступления. Если вина омского бизнесмена будет доказана, ему грозит срок лишения свободы до 3 лет и возмещение государству суммы причиненного ущерба.

Корреспондент Информационного агентства «Деловой Омск» связался с пресс-службой прокуратуры Омской области для выяснения подробностей по данному делу. Как выяснилось, «факты мошенничества стали известны совсем недавно, и уголовное дело только заведено. Сколько оно продлится, пока неизвестно. До выяснения всех обстоятельств имя мошенника и название Омской фирмы, которой он руководил, не разглашаются».