Заработавший на «обналичке» 29 миллионов омич заплатит штраф – 250 тысяч

3 июля вступил в силу приговор суд в отношении 37-летнего предпринимателя Андрея Зырянова, который на протяжении года занимался незаконным обналичиванием средств. На протяжении этого времени он смог заработать 29 миллионов рублей.

По сообщению Следственного управления УМВД по Омской области, уголовное дело о незаконной банковской деятельности, связанное с извлечением дохода в особо крупном размере, завели в конце мая 2011 года.

По словам полицейских, во время следствия установили, что Зырянов, который был частным предпринимателем с 2010 по 2011 год создал коммерческие фирмы ООО «Вектор», ООО «Орион», ООО «Гермес», ООО «Торгпроект» и прочие в сферах строительства, торговли, оказания услуг по продаже и оценке недвижимости, но заявленной деятельностью эти фирмы не занимались. Предприниматель постоянно зачислял на расчетные счета этих предприятий средства по инициативе лиц, которые были заинтересованы получить наличные деньги или перевести их на другие расчетные счета.

За свои услуги Зырянов брал установленную заранее комиссию – от 0,3% до 5,5% от перечисляемой суммы. Бизнесмен незаконно проводил банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, делал расчеты по поручениям юридических и физических лиц. Общая сумма комиссионных процентов составляет 28 миллионов 659 тысяч 138 рублей.

Для доказательства того, что Зырянов занимался незаконной деятельностью, пришлось провести сложную судебно-экономическую экспертизу, которая длилась больше 6 месяцев, а также почерковедческие и компьютерные экспертизы. Следователем было допрошено примерно 100 свидетелей, произведено более 50 выемок документов. Объем дела составил 58 томов. По сообщению полиции, практики расследования таких уголовных дел в Омской области раньше не было.

Суд приговорил Зырянова к 2 годам лишения свободы условно и испытательному сроку 2 года 6 месяцев. Также Зырянов должен оплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.