Омский делец вывел за пределы страны 22 миллиона рублей

Чтобы провернуть эту «денежную» сделку, мужчина представил в банки «липовые» контракты на поставку акриловой краски, которая на самом деле не завозилась в Россию.

Омская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного предпринимателя, который незаконно вывел за рубеж свыше 22 миллионов рублей. Преступление выявили во время совместных оперативно-розыскных мероприятий таможни и регионального управления ФСБ.

Для совершения незаконных валютных операций бизнесмен зарегистрировал фирму на подставное лицо, а в банки принес контракты на поставку водостойкой акриловой краски, якобы заключенные с двумя иностранными компаниями. По ним за рубеж были перечислены 337 тысяч 937 долларов США (свыше 22 миллионов рублей по курсу ЦБ России на даты совершения операций). В действительности же товар в Россию не поступал.

Предприниматель стал фигурантом уголовного дела по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в особо крупном размер организованной группой с использованием заведомо подложного документа». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.